ضبط التحريات المالية

الغاية من الدورة

1. مقدمة في التحريات المالية
2. الدور الامني للتحريات المالية : 1- التخصص 2- التأهيل 3- التدريب.
3. دور وحدة التحريات المالية في المملكة العربية السعودية.
4. الهيئات الاخرى في التحريات المالية.
5. استخدام المعلومات المالية اثناء العمل و اثناء التحري والتقصي و ذلك من خلال التفتيش.
6. اعتبارات حقوق الانسان .
7. جمع المعلومات المالية وكيفية الحصول عليها ونوع المعلومات وكيفية الدخول اليها.
8. تطوير الاستراتيجية المالية .
9. تقييم التحريات المالية .
10. استخدام المعلومات المالية من نتائج وحدة التحريات المالية.
11. حالات دراسية .
12. غسل الاموال .
13. جهات تحقيقية اخرىفي مجال التحريات المالية .